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合肥市蜀山区整顿非法金融公司 揭开诸多乱象

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  中安在线讯 据安徽商报消息 随便招几个人,金融IFC中心租几间房,买上几台电脑,从事非法金融贷款业务,且对外承诺黑白户可做,不看流水、征信;公司挂着各种“模范单位”、“文明单位”荣誉称号,而令人无语的是,这些荣誉全是假牙,自己给自己脸上贴金……4月1日下午,蜀山区市场监督管理局联合区法制办、综治办、公安等部门共计50余人,在金融IFC中心对非法金融公司展开整顿执法,揭开了此类公司的诸多乱象。

  金融公司挂“信用单位”

  合肥市蜀山区三里庵街道金融IFC中心15楼,执法人员走进一家金融咨询管理公司。公司进门的显著位置摆放着抵押、公证、担保、理财等业务宣传展板,墙上的展示柜里则陈列着各种荣誉证书牌匾,“模范单位”、“文明单位”、“安徽省信用单位”等荣誉称号应有尽有。

  没有金融资质也来搞理财

  执法人员深入调查,发现该公司的诸多猫腻。根据核实,该公司营业执照上的经营范围为:金融信息咨询服务、财务信息咨询和理财咨询等服务。

  在进一步检查后,执法人员发现了很多该企业印制的对外宣传广告单页,单页显示:该企业从事房贷、车贷、信用贷、保单贷、保证金、闲钱投资理财等业务,甚至承诺“黑白户可做,不看流水、征信”等信息,已明显超出了该企业营业执照经营范围。

  随后,执法人员又来到了该中心16楼,同样查获了一家股权投资基金类公司,这家公司的注册地在芜湖,其经营范围为受托管理股权投资基金,从事融资管理咨询服务等项目,其实际从事的业务已涉及金融,属违法经营。

  记者了解到,针对一些非法从事投资理财中介公司,蜀山区市场监督管理局组织人员对辖区商务楼宇进行了摸排。当天执法人员对IFC内另一家涉嫌金融诈骗的企业进行了检查,共扣押了9台电脑和全部台账。目前,案件正在进一步审理中。